FICHA BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala de Extinción de Dominio
Magistrada Ponente: Maria Idali Molina Guerrero
Radicado: 110010704008201000024-6
Procedencia: Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado
Procesados: Jorge Enrique Jiménez Urrego, Carmen Rosa Jiménez Urrego y José Reinaldo Jiménez Martínez
Asunto: Apelación Sentencia Absolutoria
Decisión: Confirmar Absolución
Bogotá, D.C., octubre ocho (8) de dos mil catorce (2014)

Temas:
Responsabilidad penal es personal, Arbitraje Internacional de Divisas, Presunciones, Conjeturas o Suposiciones.

Sub-temas:
– Responsabilidad Penal es de carácter personal, lo que significa que solo responde penalmente por la comisión del delito el que lo haya cometido. Esto incluye la pena, las medidas de aseguramiento, las indemnizaciones etc.
– El lavado de activos requiere la demostración del nexo causal en cuanto al origen mediato o inmediato en una cualquiera de las actividades delictivas descritas en el tipo penal.
– Las especulaciones no pueden constituir fundamento probatorio en una sentencia condenatoria, se requiere la prueba en concreto para determinar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Extractos:

“Se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo de Wiesbaden – Alemania a la que alude el representante de la Fiscalía, para resaltar que allí se absolvió a JORGE ENRIQUE JIMENEZ URREGO por el delito de narcotráfico, por tanto, dice, no puede desconocerse los efectos jurídicos de la cosa juzgada que dicha providencia tiene, por lo mismo, considera inadmisible que se pretenda conectar las operaciones de cambio celebradas por las empresas ya conocidas con los supuestos recursos derivados del presunto punible relacionado con estupefaciente investigado por las autoridades alemanas.”
“Sostiene que el proceso que hace varios años adelantó la Fiscalía 12 de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Lavado de Activos contra los hermanos CARMEN ROSA y JORGE ENRIQUE JIMÉNEZ URREGO, entre otros, por la supuesta celebración de exportaciones ficticias, no constituye un indicio de que estos estuvieran vinculados al trafico de drogas, pues en dicha actuación no hubo sentencia de fondo, ni condenatoria, ya que la acción se extinguió por prescripción , decisión que al haber quedado en firme hizo transito a cosa juzgada…”
“ Para el apelante, el proceso 4024 que adelanta la Fiscalía Séptima de la Unidad de Lavado de Activos- hoy en juicio en el Juzgado Noveno Especializado-, entre otros,
contra Maria Mercedes Jiménez Urrego, hermana de CARMEN ROSA Y JORGE ENRIQUE JIMENEZ URREGO…la referida actuación penal no ha culminado con fallo de condena, entonces, no se ha derruido la presunción de inocencia que ampara a la prenombrada mujer, por otra parte, cabe destacar que la responsabilidad penal es personal, por lo tanto solo quien haya cometido el delito…”

Lecciones Aprendidas:

– El Representante de la Fiscalía no demostró el nexo causal entre los hechos de narcotráfico ocurridos hace 22 años por los que se absolvió al acusado en el Tribunal Alemán (delito subyacente) y los recursos utilizados en las operaciones cambiarias efectuadas por la Compañía objeto del proceso penal endilgado al sujeto activo.
– Un fallo de condena requiere la certeza de los hechos endilgados y no puede basarse en deshilvanadas suposiciones o conjeturas acerca de actividades delictivas aisladas como supuesto origen ilícito sin ninguna conexión con el objeto material del delito de lavado de activos.